Большое кидалово в серьезном бизнесе.

Эта статья была выковорена мной из темных глубин  даркнета из форума на котором мошенники делятся различными схемами. Публикую исключительно для предостережения коллег по логистическому бизнесу ввиду приближения горячего сезона.


"...как я уже упомянал последние 20 лет кружился в бизнесе связанном с перевозками, но самая лакомая и желанная перевозка, это сезонная в период сбора урожая и до белых мух. длится примерно пол года, ажиотаж на транспорт нев@бенный, все готовы платить предоплату, только дай машины. Контора у меня старая, пережившая всякое время, и на волнах качало и волнами накрывало но плыли уверенно и не дрейфовали. За годы работы накопились серьезные контакты, крупные контракты с полугосударственными компаниями и крупными переработчиками с/х продукции. Интервенционные гос закупки это вообще отдельная песня...



так вот для работы по крупному понятное дело приходится иметь ряд карманных компаний, как здесь принято говорить "оформленных на дропов" схема моей карусели выглядела вот так:


Заказчик услуг ЗАО "Мастодонт сельхоз бизнеса" - Моя ООО "АвтоТранс" - Фирма на дропа ООО "Золотой ручеёк" (в москве регистрация в 46 налоговой)- Филиал в регионе от фирмы ООО "Золотой ручеёк"- ИП Девочки (5-6 человек) - Водитель сельхозника.



но наша песня не об этом.....


в нашей песне будет о том как получить бабла не запалившись по крупному.


Пред история такая. Повезло мне в своё время познакомиться с одной аферисткой. нет.... я даже бы сказал АФЕРИСТКОЙ. Девочке на тот момент было 24 года. Сначала я планировал ее использовать в качестве дропа, но ее таланты превзошли себя. И это мне убеленому сединами дядьке она нащелкала по носу. Познее конечно девку прижал, но уважения к ней не потерял. Реальная баба! Отмороженая на всю голову. Знал ее лет десять. Её часть работы как раз и заключалась в оформлении в Москве контор "Золотые ручейки" потом она же делала филиалы, она же открывала счета в банках, она же приводила Ипешек, она же всю наличку и отдавала мне. В последствии по ее схеме все годы и работал в части обнала. А суть ее работы как раз заключалась в том, что когда ООО "Золотой ручеёк" через 6-9 месяцев вырабатывал свой срок она вешала на него всех собак. Да так красиво, что оставалось только почесать репу. За время работы через контору проходило по меньшей мере 200 мультов родными деревянными.



хочу отметить, что конторы она всегда оформляла на женщин своего же примерно возраста. Сама она очень похожа на актрису Олесю Судзиловскую кстати именно ее фотографию и использовала в копиях паспортов женщин дропов. Ну в смысле если требовалось предоставить копию паспорта в банк или еще куда нибудь, то она тупо приносила "заверенную нотариально копию" паспорта где фотошопом была вставлена фотография Судзиловской. Печати нотариусов девка эта тоже делала сама. Скан реальной печати нотариуса отрисовывала в кореле потом фотополимерным способом изготавливала в лампе для маникюра! нет вы представляете? Не в экспозиционной камере за 60 штук а в лампе для гелиевого маникюра за 800 рублей! потом смело без прочих страхов с керпичной мордой приходила регистрировала счета в банках, открывала филиалы в налоговых и все это делала без оригинального паспорта на протяжении многих лет. А попробуй ей скажи покажите паспорт, она поднимала хай такой, что все соглашались с довыдами. А довыд был прост как белый день. я приехала к вам из Москвы, документы в гостинице вы что не верите печати нотариуса? ах не верите? вот вам номер нотариуса звоните, сверяейте его номер регистрации в журнале с номером на этой копии. И никто ни разу не усомнился в реальности заверенной копии. Просто нотариус действительно заверял копию паспорта дропа, а она потом за теми же числами и номерами регистрации изготавливала "заверенные нотариально копии" с фотографией Судзиловской.



В один прекрасный момент когда контора свое отрабатывала, наша дама, звонит моему постоянному клиенту ЗАО "Мастодонт сельхоз бизнеса" и начинает такой диалог с главным менеджером по перевозкам.



- Здравтивуйте! Я Петренко Ксения Михайловна, генеральный директор компании ООО "Золотой ручеёк" занимаюсь перевозками зерна в больших обьемах, имею огромную базу водителей по всей стране, работала с компанией ООО "АвтоТранс" вы этой компании платите за перевозку 2200 рублей за тонну, я согласна возить этот же обьем за 2100 рублей, так как компания ООО "АвтоТранс" в любом случае нанимает меня для перевозки вашего зерна, и мне отдает только 1800 рублей, а я водителям плачу 1700, и зарабатываю только 100 рублей, я готова с вами лично встретиться и предложить взаимовыгодные условия.


Далее начинается песня.... Гланый менеджер прикрдывает хер к носу, что он может от своей компании получить премию, за такую экономию в цельных 100 рублей на тонну при перспективе планового сезонного вывоза в 100 тысяч тонн зерновых, а это в пересчете на бабки 10 лямов экономии для ЗАО "Мастодонт сельхоз бизнеса" да и с этой мадам он снимет свой не хилый процентик минимум треть от суммы ее заработка.... у парня в глазах уже доллары, он встречается с нашей дамой, оговаривает условия работы, причем условия такие же как с проверенными перевозчиками, тоесть со мной и мне подобными. Притаскивает эту фирму в свою контору, проталкивает через безопасников и начинает ей платить предоплатой за вывоз зерна.



А дальше картина маслом..... первая партия в 2 тысячи тонн пуляется предоплата. Наша "Судзиловская" ясный хуй не имеет никакой базы по всей стране, тупо идет на сайт "зерно онлайн" вывешивает обьявление с завышенным ценником в 1800 за тонну при рыке 1600 рублей для перевозчиков от имени другой компании которая даже в природе не существует, обещает предоблату 20% как это принято на рынке перевозок, весь поток машин переключает на себя. При этом представляется простым диспетчером Таней общаеться с перевозчиками только по телефону, да это и понятно, везет на Тосно с Воронежской области, а водители со Ставрополья и Ростова! первые 40 машин поехали.... предоплата им отправлена на карты СБ.



Далее картина такая... она скидывает данные в ЗАО "Мастодонт сельхоз бизнеса" на 120 машин (это примерно на вывоз 6 тысяч тонн) они отправляют ей предоплату на вывоз за эти 6 тысяч тонн. Она платит первым 40 машинам оставшиеся 80% после выгрузки. вторая партия машин тем временем так же получив 20% на карты начинает подтягиваться на выгрузку. первые на радостях разносят вторым что супер деспетчер Света все оплатила и они едут по второму кругу на загрузку, вторая партия стоит на выгрузке и в мечтах о скорой выгрузке и быстрейшем втором круге, наша красавица скидывает данные в ЗАО "Мастодонт сельхоз бизнеса" на первые 40 машин, и на вторую партию еще не выгруженных 120 машин, получает предоплату на 8 тысяч тонн и с этого момента забывает обо всех разом!



считаем выхлоп:



перевозка оценена в 2100 рублей за тонну.


предоплаты получено на 16 тысяч тонн!



общая сумма 33,6 милиона.


первой партии в 40 машин выплачено 100% по 1800 рублей тонна это 3,6 млн


второй партии выдан аванс 20% 120 машин по 360 рублей тонна- это 2 млн 160 тыс.


вычитаем из 33,6- 3,6- 2,16 получаем 27,84 млн наша красавица растворяет в однодневках!


что происходит дальше? а ничего не происходит! вторая партия стоит на выгрузке, выгружается и ждет свои 80 оставшихся процентов. "Таня" не отвечает они стоят перед элеватором и начинают бунтовать. перегородив все подьезды и выезды с элеватора. не пропуская другие машины на выгрузку. начинается хаос, бунт и беспорядки. Дело доходит до руководства ЗАО "Мастодонт сельхоз бизнеса" служба безопасности выдергивает главного менеджера по перевозкам, он не внятно блеет, что все хорошо начиналось, что контора надежная, что машины на загрузку поставила, что половину даже привезла и выгрузила, ну наверное форсмажер или еще что то такое... мальчика выебывают по полной программе и увольняют, машины разгоняют с полицией, начинают поиск ООО "Золотой ручеёк" где реальная Петренко Ксения Михайловна спившаяся конченая забулдыга, которая даже не знает где ее паспорт. ну а наша подруга в стрессе беременеет очередным ребенком, прикидывается шлангом перекрашивает волосы, смывает косметику, полнеет на 20 кг пока доходит суть до дела, внятно вспомнить ее никто не может, да и не похожа она совсем на ту что в банке была.. сейчас ей уже 35 лет, четверо детей, и я так подозреваю, что минимум 4 раза она так сработала за то время что я ее знаю....


информация представлена реальная из жизни, без прекрас и украшений, подобные ситуации происходят сплошь и рядом во время сезона уборочной, конечно может не в таких обьемах, но по 3-4 ляма умелые "псевдоперевозчики" таким же макаром выдергивают. на сайте автотрансинфо на форуме можно найти очень много отзывов про не добросовистных партнеров в сфере перевозок.

Антимошенник

4.1K постов33.9K подписчиков

Добавить пост

Правила сообщества

Нежелательны:

* посты об очередном фишинговом сайте

* скриншоты фишинговых сообщений

* переписки с мошенниками

* номера телефонов мошенников

* фото фальшивых квитанций ЖКХ

* фото попрошаек и "работников СНИЛС"

* "нигерийские письма" и прочие баяны

* видео без описания

Подобные посты могут быть добавлены на усмотрение администрации сообщества.

Запрещены:

1. Нарушения базовых правил Пикабу.

2. Посты не по тематике сообщества, а также недоказанные случаи мошенничества (в случае обвинения какого-либо лица или организации).

3. Кликабельные ссылки на магазины и прочие бизнес-проекты. Если Вам нужно сослаться на подобный ресурс — вставляйте пробелы вокруг точек: pikabu . ru

4. Пошаговые, излишне подробные мошеннические схемы и инструкции к осуществлению преступной деятельности.

5. Мотивация к мошенничеству, пожелания и советы "как делать правильно".

6. Флуд, флейм и оскорбления пользователей, в т.ч. провокации спора, распространение сведений, порочащих честь и репутацию, принижающих квалификацию оппонента, переходы на личности.

Крайне нежелательно:

7. Бессодержательное, трудночитаемое и в целом некачественное оформление постов. При наличии подтверждений в комментариях, пост может быть вынесен в общую ленту.


В зависимости от степени нарушения может последовать:

А. Вынос поста в общую ленту (п.1, 2, 3, 5, 7 правил сообщества)

Б. Занесение пользователя в игнор-лист сообщества (п.6 правил сообщества, а также при систематических нарушениях остальных пунктов)


Если вы считаете что какой-либо пост нарушает правила пикабу или чьи-то права (в т.ч. является клеветой и обвинениями в мошенничестве) - призывайте @moderator, т.к. модераторы сообщества не могут удалить посты с пикабу.


Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает @SupportCommunity и общество Пикабу.

Вы смотрите срез комментариев. Показать все
8
Автор поста оценил этот комментарий

Только не очень понятно, как она эти миллионы обналичивала. У ОООшек все движения денег на безналичных счетах, бесследно вывести со счёта ООО 27 мультов задача гораздо более нетривиальная, чем получить их на счёт однодневки.

раскрыть ветку (66)
6
Автор поста оценил этот комментарий

Для профессионального мошенника - это просто рабочий и более чем решаемый вопрос.

раскрыть ветку (62)
14
Автор поста оценил этот комментарий

Не бывает нерешаемых вопросов, но тут при подобном кидке если кинутая с\х компания быстро чухнется (а она чухнется быстро, если под элеватором оставшиеся без оплаты водилы бунтуют), то на счета ООО "Вектор" накладывается арест, а дальше кровавая гэбня начинает раскручивать цепочку и в итоге берёт за жопу менеджера Танечку, после чего Светочка, или кто она там, уезжает на нары годиков этак на десять.

Если же Танечка-Светочка успевает вывести бабосики со счёта ООО на счёт какой-нибудь Леночки, то всё равно так просто бабло на руки "Леночка" в банке не получит - такие суммы заказываются в банках заранее, и банки, если они не совсем помойка, интересуются их происхождением (хотя с помойным банком возможны варианты)

Вот если бы в кинутой с\х компании менеджер по логистике был бы в сговоре с Танечкой-Светочкой, тогда ещё более реальным выглядит, ибо может дать время на вывод бабла. Но всё равно выглядит малореальным. Разве что эта история родом из 90-х, где всё было проще )

раскрыть ветку (61)
3
Автор поста оценил этот комментарий

Во первых, пока транспорт едет - есть время уже начать операции.
Во вторых - пока они очухаются и пока очухаются менты - времени более чем достаточно, если все заранее подготовлено.

раскрыть ветку (20)
5
Автор поста оценил этот комментарий
Во первых, пока транспорт едет - есть время уже начать операции.

Везде есть лимит на ежедневные операции. Чтобы снять одним махом почти 30 мультов, их нужно размазать примерно по 60 счетам (например, в моём банке максимум зараз с кассы то ли 300 тысяч, то ли 500 получить можно, а лимит снятия в банкомате - 150 тысяч, большие суммы в налике надо заказывать заранее, то есть получишь в лучшем случае на следующий день). А чтобы снять это всё наликом, сначала нужно завести все эти счета на всяких подставных лиц, что уже изрядная проблема, без оригинала паспорта банки счета обычно не открывают.

раскрыть ветку (19)
4
Автор поста оценил этот комментарий
Ты настолько наивен? )) у них не в Сбербанках счета.
раскрыть ветку (16)
6
Автор поста оценил этот комментарий

У меня тоже не в сбербанках. Но во всех банках для физлиц существуют определённые ограничения. Плюс любые, вообще любые операции на сумму от 600 тысяч рублей (однотипные по одному основанию суммируются) подлежат обязательному контролю Росфинмониторингом и в некоторых случаях налоговой, ФЗ №115 никто не отменял.

А лимит безналичных переводов и снятия налика у физлиц практически во всех банках очень маленький, около 100к в сутки, если это не Виза Платинум (у мошенников, очевидно, не она), но и по ней там около полумиллиона всего в сутки и до пары мультов в месяц.

раскрыть ветку (15)
раскрыть ветку (4)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Схема сдохла лет 5 назад по причине окончательного охрененевания валютного контроля. По крайней мере для сумм в несколько миллионов рэ.

раскрыть ветку (3)
Автор поста оценил этот комментарий
Говорят, что сейчас и обнал сдохнет как явление. Останутся только очень-очень мутные схемы.
раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий
Они действительно стараются и, кстати, у них неплохо получается. другое дело, что в этом случае они будут и контролировать это, а соответственно влиять на неугодных. Нет гарантии, что они или их последователи уже в своих корыстных целях не будут использовать
Автор поста оценил этот комментарий
Возможно... что впринципе правильно имхо. Однако Кипр остаётся до сих пор лидером инвестиций... а значит офшоры никуда не делись
Автор поста оценил этот комментарий

предположу, что в 90ые было с этим проще. А так, вы правы от и до.

Автор поста оценил этот комментарий
Ну смотрите, Московский банк. Операторы говорят, что лимит 150т в день, в банкомата написано тоже самое. Но, 400т за день в несколько заходов с одного и того же банкомата можно снять.
раскрыть ветку (1)
3
Автор поста оценил этот комментарий

Схемы обналички через банкоматы - это для сумм максимум в несколько миллионов))
Для десятков мультов используются другие схемы.

1
Автор поста оценил этот комментарий
1. Те, кто занимается обналом знают, как обходить все запреты. От и ДО. Это их "работа". Да, на то, чтобы обналичить 30 лямов понадобится время. Но, наша полиция работает не быстро и будет время, пока счет не арестуют. А арестовывать его не могут без решения суда. Либо по согласию банка, а чтобы это согласие получить, туда нужно официальную бумажку отправить, с подписью больших полицейских начальников. А они не особо поспешат такие подписи давать.
раскрыть ветку (6)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Печаль в том что нынче банки замораживают счет по щелчку пальцев...

раскрыть ветку (5)
Автор поста оценил этот комментарий
Нынче-да. Но не все, как тут уже писалось. Да и не печаль ведь это, по большому счету. Если говорить про рынок перевозок, то можно уверенно говорить, что 80%(а может и 90%) контор пользуются серыми схемами. А это вынуждает уходить чистые конторы с рынка, так как они неконкурентоспособны.
раскрыть ветку (4)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Путаешь причину и следствие. 80-90% контор пользуются серыми схемами для того чтобы выжить. Потому что остальные 10% т.н "чистых" контор - это всякие монстры типа Деловых Линий и Монополии с которыми надо как-то конкурировать..

раскрыть ветку (3)
Автор поста оценил этот комментарий

Через те же обналки может вывести. не такая уж большая сумма для них, может и разом получится. А может через две три конторы. Может через 5. Проблем нет.

Автор поста оценил этот комментарий

векселя взял, в другом городе слил по левому паспорту или без него

2
Автор поста оценил этот комментарий
Офшорные счета в банках на Каймановых, где хранят деньги наркокортели, торговцы оружием, и прочие замечательные личности, и руководство которых на хую вертело российскую кровавую гебню и эти ваши Интерполы, потому что имидж их банков как раз и заключается в том, что там анонимно могут хранить деньги люди со специфическими занятиями. Тем более получив почти 28 лямов, 20% можно легко отдать тем же специальным конторам, за отмытие.
раскрыть ветку (34)
4
Автор поста оценил этот комментарий
Ага, это ж так просто, взять и вывести бабки со счета ооо на Каймановы острова. А обнальщики за процент не связываются с откровенным криминалом, там схемы крутятся, чтобы от налогов уходить, и они "условно легальные", типа той, когда ООО Вектор по бумагам покупает у ИП Пупкина товар по завышенной цене, переводит им сумму безналом, получает в ответ нал за вычетом процента, потом за этот же нал покупают товар уже у другого поставщика за нормальную цену, остаток тратят на взятки кому надо, кокс и блядей. С откровенно криминальной схемой такое не катит. И конторы будут ну очень специальные, и процент там будет вовсе не 20, и иметь выход на такие конторы мелкий аферист вряд ли будет. Так что история лично мне кажется скорее вымышленной. То есть кинуть по такой схеме кого-то не слишком сложно, а вот кинуть и раствориться в неизвестности с баблишком, да ещё и четыре раза подряд, не лишившись при этом башки, выглядит уже почти нереальным.
раскрыть ветку (13)
Автор поста оценил этот комментарий

Ахахахаха___))) Тебе даже самую грязную грязь обналят, просто процент выше будет

раскрыть ветку (11)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Чтобы совсем грязную грязь обналичить, недостаточно быть умной аферисткой, нужно иметь очень серьёзные подвязки среди криминала, иначе просто заберут все деньги себе, и хорошо если башку не открутят.
Но тогда получается, что девочка уже не сама по себе такая умненькая, что 4 раза компании кидала на большие бабки, а что за девочкой стоят умненькие дяди, которые сами светиться не хотят ни в каком виде, а девочка на них работает, получая свой (невеликий) процент от спижженой суммы.

раскрыть ветку (5)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Самому налить вообще бред, если ты аферист, то твое дело наебывать! 30 кк конечно весьма большие деньги, все примеры я приводил на основе менее крупных сумм , до 10 млн где то . Риски не велики! Всегда крайним будет дроп на кого фирма зарегана! В посте описана какая та херня правда, нахуя все делать на себя и самой ?! ооошка стоит 40-70 тысяч , с рассчетным чуть дороже + банк по копии?__)))) Ну конечно они сделают :D По моему скромному мнению схема работы гавно, но это только мое мнение, я больше шарю в физиках, чем в ооошка

раскрыть ветку (4)
3
Автор поста оценил этот комментарий

Ну, я к тому и говорю, что в посте описаны скорее фантазии "на тему". В реальности девочку находят, вешают на неё всех собак и отправляют возделывать плодородный Магадан, а деньги уходят со счетов ООО "Золотой ключик" к совсем другим людям и там уже счастливо отмываются и обналичиваются через схемы, которые никто в интернетах рассказывать не будет )

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Шанс не велик конечно, но могут) Думаю от такого она как то предохраняется. Все собаки вешаются на дропа , а дальше уже трудно распутать

Автор поста оценил этот комментарий

ты забыл что дело было не сегодня и не вчера а в счастливые двухтысячные))

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

ну тогда вполне реально, 2000-2003 мб какой, сейчас уже все сделают за тебя и в лучшем виде)

1
Автор поста оценил этот комментарий

фантазируй далее.

Всему есть предел.Т.к. все смотрят на перспективу,поэтому сработать 30кк и закрыться очень глупо.Так что раз или два такая смеха сканает, и у нее есть режим успокоения свой.И он не год и не два.

раскрыть ветку (4)
1
Автор поста оценил этот комментарий

ты серьезно думаешь что за 30 кк тебя посадят?))) Не волнуйся, тебе возьмутся за любую грязь, просто нужно знать людей, увы я таких не знаю, я же хороший мальчик!)

раскрыть ветку (3)
4
Автор поста оценил этот комментарий

ты и реальность плохо себе представляешь,диванный эксперт.

И возьмутся и выпотрошут из тебя все твои деньги тем или иным способом,а после посадят.

раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий

Пусть будет так. Аминь тут уместно после этих слов ?

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

админь,да.

Автор поста оценил этот комментарий

А откуда обнальщики сообразят, что криминал? Работаем, но нужен нал, что бы с водителями расплачиваться. Один раз вполне может прокатить.

2
Автор поста оценил этот комментарий

5-6% на урале берут компании за обналичивание

раскрыть ветку (19)
2
Автор поста оценил этот комментарий

за обнал ОООшки?))) Н-Е-В-Е-Р-Ю , это нереальная цифра, поверь, даже 20% маловато только при огромных объемах

раскрыть ветку (6)
Автор поста оценил этот комментарий

ваше право не верить

1
Автор поста оценил этот комментарий

Ты обалдел? Откуда 20% если за 13 % НДФЛ ты можешь  прийти в банк и просто тупо снять с расчетного счета без всяких схем?))

раскрыть ветку (4)
3
Автор поста оценил этот комментарий

Ой, да ладно? Просто снять с расчетника? Каким образом? Если как дивиденды - то плюс налог на прибыль, если как ЗП - то плюс 30% (ну или 14).

раскрыть ветку (2)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Как оплату за консультационные услуги по переноске компрессии в ведрах любому проверенному человеку. 13% НДФЛ, и налик на руках.

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

Извините, но это смешно. Эту сказку, про "оплату услуг ИП на УСН" я слышу очень и очень часто. К сожалению, такие вещи налоговая мониторит очень тщательно, и более-менее серьезную сумму вывести не получится.

Конечно, зависит от работы ИПшника, деятельности компании и т.д., но я бы хотел посмотреть, как вы будете обналивать через такую схему хотя бы от 1 млн в месяц.

Автор поста оценил этот комментарий

Хммм, ну потому что тебе самому придется идти, что как бэ неудобно + риск что примут, а так перекинул и тебе кинули уже чистыми куда хочешь, юриков сейчас налят в среднем до 50% , обычно около 30. Пруфы думаю сможешь сам отыскать)

Автор поста оценил этот комментарий
Ну вот. А еще биткоины, которые так любят наши "параноики" всех мастей. То же способствуют махинациям и мошенничеству.
раскрыть ветку (11)
2
Автор поста оценил этот комментарий

27 мультов вывести с фирмы через биткоины? Ааааа....
Я прям представил - стучишься ты к какому нибудь меняле на тематическом форуме
"Слышь - у тебя не найдется 27 миллионов на битки разменять..")))

раскрыть ветку (10)
2
Автор поста оценил этот комментарий
Всего то 270 биткоинов тащемто.
Автор поста оценил этот комментарий

Примерно так и делается )))

Автор поста оценил этот комментарий
Ну бро у нас тут есть персонаж на пикабу, которому банк по ошибке лям на карту скинул. Так он через сервера Линейки вывел (по его словам) и фоточки денег и бани на них стрящейся постил, "на зло завистникам" пока в минусах не потанул. Я понимаю что 1кк и 27кк суммы разные, но сейчас не СССР, и с этим по моему на много проще. Не нужно делать вид, что находишь клад ))))
раскрыть ветку (7)
3
Автор поста оценил этот комментарий

За лям этого персонажа потом банк через суд шерстью внутрь бы вывернул, не первый уже случай, через суд банк свои бабки вернёт, а если пациент успел всё просрать - долг через приставов взыскивать будет.

Я в самом начале нулевых какое-то время пользовался багом смс-центра МТС и успел на пару тысяч енотов в БК купить всякого хлама. Там был баг, что с меня за смс списывали 50 копеек, а приходило на счёт 10 баксов, и до 10 смс в день можно было так крутануть. Но у меня симка была левая, в переходе купленная, и то лавочку через три недели прикрыли.
А что на именную карту конкретного Васи капнул лишний лям, и банк не озаботился его пропажей - в такое не верю )

раскрыть ветку (2)
Автор поста оценил этот комментарий
Выше ссылка. Банку вернул 150т.р. (по его словам) остальное поимел.
раскрыть ветку (1)
3
Автор поста оценил этот комментарий

Пиздеть не мешки ворочать. ст.1102 ГК РФ никто не отменял, по ней любого такого героя банк нагибает на раз через суд. А он придумал какую-то продажу долга коллекторам, которые в итоге ему же и предложили выкупить его же долг за 150 тыр. Детский сад какой-то.

В таких случаях банк уведомляет клиента о ошибочном переводе (если отправитель ошибся с номером счёта при переводе) и просит явиться в отделение, чтобы написать заявление на возврат бабла (безакцептно вернуть эти деньги банк сам в большинстве случаев не может, если это было именно ошибочное зачисление, а не технический сбой). Потом, если клиент банка морозится, юристы банка подают в суд и взыскивают деньги через ССП.
А вот тут такое дело вообще как "кражу" квалифицировали: https://zakon.ru/blog/2012/10/17/dejstviya_klienta_banka_pot...

Так что автор по ссылке пиздит )

Автор поста оценил этот комментарий

а есть ссылка на профиль?я бы почитал

раскрыть ветку (1)
DELETED
Автор поста оценил этот комментарий
Банк с него таки взял этот Лям? :)
раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Как обычно всегда найдется какой-то хуй с горы, который прибежит с криками "я нихуя не разбираюсь, но не может быть все так просто, сейчас не девяностые!11" :)

раскрыть ветку (2)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Ой-вей, а вы таки разбираетесь? Ну, просветите нас, убогих, одарите, так сказать, частицей своей мудрости.

раскрыть ветку (1)
Автор поста оценил этот комментарий

Сейчас действительно вне не так как в конце 2000-х когда история имела место быть. Совсем другой контроль со стороны органов..

Автор поста оценил этот комментарий

Там миллиарды окучиваются успешно.

27 лимонов для этого бизнеса копейки.

раскрыть ветку (1)
2
Автор поста оценил этот комментарий

О чём и речь. Там, где крутятся миллиардные офшорные счета, никто не будет рисковать ради нескольких миллионов, да ещё и таких палёных. Откровенно криминальное бабло сначала отмывают в пределах страны, а только потом выводят в офшоры, так, чтобы хвостов нельзя было найти.

Автор поста оценил этот комментарий
До этого года особых проблем не было, обнал стоил от 5 до 10%. Все равно откуда заходит и кому отдают. Получила на руки коробку наличности и ходит довольная.
Автор поста оценил этот комментарий

Отними в самом худшем случаи половину и бабки тебе привезут налом домой)

раскрыть ветку (1)
1
Автор поста оценил этот комментарий

Если бы всё было так просто... Откровенно криминальным товарищам пограбить награбленное сам бог велел (100% всегда лучше 50%), кинут аферистку на раз-два, если за ней серьёзной крыши не стоит, в полицию-то она жаловаться не побежит. А если за ней стоит серьёзная крыша, то это уже не "девочка умненькая", это девочку уже в схему вписали, и уже не она делится, а ей отстёгивают "за работу".

Вы смотрите срез комментариев. Чтобы написать комментарий, перейдите к общему списку